徽商银行合肥分行配合反诈中心成功抓获洗钱团伙嫌疑
日前，徽商合肥徽商银行合肥分行收到一封公安机关发来的银行感谢函，来函提到徽商银行合肥分行辖内支行配合公安机关成功抓获洗钱团伙嫌疑人3人，分行反诈对该行在可疑线索推送、配合稳控涉案人员等方面发挥的中心抓获作用表示感谢，同时对该行工作人员高度敏感的成功职业素养和反诈意识给予了高度赞扬。
9月13日下午，洗钱嫌疑徽商银行合肥分行接到合肥市反诈中心通知，团伙要求对黑灰产人员王某某账户进行管控，徽商合肥徽商银行合肥分行迅速通知开户支行对该账户采取管控措施。银行不久，分行反诈嫌疑人王某某来到开户支行要求支取卡里剩余现金，配合支行马上将此情况向分行报告，中心抓获分行果断决策，成功要求支行立即向当地公安机关报警，洗钱嫌疑说明异常情况，并主动配合公安机关进行嫌疑人抓捕。随后，支行报警并以核实为由稳住嫌疑人，公安机关接警后迅速赶赴支行现场，当场抓获犯罪嫌疑人王某某，并将在支行网点附近车上等候的另外两名操盘手一并抓获，目前此案正在进一步审理中。
自“断卡”行动以来，徽商银行合肥分行积极践行社会责任，全力打击电信诈骗违法活动，有效堵截银行卡账户涉诈的行为，将打击治理电信网络诈骗的责任使命落在实处。该行高度重视电信网络诈骗“资金链”治理问题，通过内部培训宣导，持续提升网点人员的风险甄别能力。
据悉，未来徽商银行合肥分行还将进一步深化“警银联动”防控，配合公安机关建立健全银行网点线索上报机制,加强信息共享，不断总结经验，提升风险识别能力和管控能力，全力筑牢金融反诈“防火墙”。
(责任编辑：热点)
预警！极点劲风！这样防备→
9级劲风即将到！我省首发暴雨橙色预警推荐文章
-
人民网北京4月10日电 记者孙红丽）在今日举办的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何咏前表明，今年以来，我国外贸开展面对的危险应战显着增多，但广阔外贸企业勇于开辟创新，我国外贸耐性不减，进出口完
...[详细]
-
继采油四厂泉一站巡检保护班荣获油田公司2024年度“工人前锋号”后，该厂典型选树作业再传喜讯——廊坊采油作业区团支部成功入围河北省“五四红旗
...[详细]
-
继采油四厂泉一站巡检保护班荣获油田公司2024年度“工人前锋号”后，该厂典型选树作业再传喜讯——廊坊采油作业区团支部成功入围河北省“五四红旗
...[详细]
-
4月17日，我国石油企业协会携手对外经济贸易大学、我国石油大学北京）、西南石油大学等联合发布《成品油与新动力开展陈述蓝皮书2024-2025）》以下简称《蓝皮书》）称，受新动力代替效应、工业生产活动削
...[详细]
-
荆楚政法底层行丨随州：二十载“逢四说事” 在全国十多个省市推行
.。荆楚网湖北日报网）记者 邱玲鹏 周光亮。“从田间地头的‘寸土不让’到调停室里的‘各退一步’，从乡民口中的‘咽不下这口气’到协议书上的‘两边自愿宽和’……”在随州的底层管理实践中，法治与温情一直相伴
...[详细]
-
树立职业标杆，讲好我国故事，传递我国声响，充沛展示腾飞的我国经济、兴起的民族品牌和向上的企业家精力。近来，“兴起的民族品牌”专题系列节目对话航天深度科技北京）有限公司简称：航天
...[详细]
-
_20250425163205_909.jpg)
近来，由三盈联合科技股份有限公司、昆仑数智科技有限责任公司、深圳市证开鸿科技有限公司三家OpenHarmony油气专委会成员单位联合研发的根据开源鸿蒙的才智加油机，在中国石油黑龙江出售分公司哈尔滨南岗
...[详细]
-
继采油四厂泉一站巡检保护班荣获油田公司2024年度“工人前锋号”后，该厂典型选树作业再传喜讯——廊坊采油作业区团支部成功入围河北省“五四红旗
...[详细]
-
荆楚网湖北日报网）讯通讯员 何如）4月10日，荆州市经开区消防救援大队联合区民政局、大街等部分组成专项查看组，深化辖区养老组织展开消防安全危险排查整治举动，全面防备化解火灾危险，实在保证晚年人生命财产
...[详细]
-
4月17日，我国石油企业协会携手对外经济贸易大学、我国石油大学北京）、西南石油大学等联合发布《成品油与新动力开展陈述蓝皮书2024-2025）》以下简称《蓝皮书》）称，受新动力代替效应、工业生产活动削
...[详细]
热点阅读
